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Auteur Clevy Fabrice KANI |
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Mémoire FPL - Master Management des Entreprises et Organisation. Conception et mise en place du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme au sein d’une institution financière / Clevy Fabrice KANI
Titre de série : Mémoire FPL - Master Management des Entreprises et Organisation Titre : Conception et mise en place du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme au sein d’une institution financière : cas de la banque postale du Congo Type de document : texte imprimé Auteurs : Clevy Fabrice KANI Année de publication : 2019 Importance : 92 p. Langues : Français (fre) Résumé : Le caractère transnational et les menaces graves découlant des phénomènes de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme et de la prolifération, pour le système économique, financier et les droits humains, ont donné lieu à une mobilisation sans précédent de la communauté internationale. Cette mobilisation mondiale se traduit, dans les espaces économiques sous régionaux, par la prise de mesures réglementaires destinées à éradiquer ce fléau.
C’est dans ce contexte que la Communauté Economique et Monétaire d’Afrique Centrale a publié un règlement applicable par divers agents économiques dont les institutions financières.
L’objet principal de la présente étude consiste à circonscrire l’étendue et l’incidence de l’implémentation de ce dispositif réglementaire dans les institutions financières, notamment la Banque Postale du Congo.
Ladite étude a permis de souligner qu’une bonne connaissance du portefeuille client garantie, aux institutions financières, la mise en place d’un dispositif de lutte anti-blanchiment efficace ; et que le bon fonctionnement de celui-ci est tributaire de la pertinence de la politique interne mise en place et des outils informatiques utilisés.
Par ailleurs, la digitalisation des services bancaires (la banque digitale) peut constituer un important levier d’amélioration de connaissance de la clientèle et par conséquent d’amélioration de l’efficacité du dispositif de lutte anti-blanchiment. En effet, la réalisation des opérations bancaires en ligne permet aux banques d’établir une interaction permanente avec leur clientèle.
Abstract : The transnational character and serious threats posed by money laundering and terrorist financing and proliferation to the economic, financial and human rights system have led to an unprecedented mobilization of the international community. This global mobilization is reflected, in subregional economic spaces, by regulatory measures to eradicate this scourge.
It is in this context that the Economic and Monetary Community of Central Africa has published a regulation applicable by various economic agents including financial institutions.
The main purpose of this study is to define the scope and impact of the implementation of this regulatory system in financial institutions, in particular the Banque Postale du Congo.
This study made it possible to emphasize that a good knowledge of the client portfolio guarantees, to financial institutions, the establishment of an effective anti-money laundering mechanism; and that the proper functioning of it depends on the relevance of the internal policy put in place and the computer tools used.
In addition, the digitization of banking services (the digital bank) can constitute an important lever for improving customer knowledge and consequently improving the efficiency of the anti-money laundering system. Indeed, the realization of online banking allows banks to establish a permanent interaction with their customers.Mémoire FPL - Master Management des Entreprises et Organisation. Conception et mise en place du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme au sein d’une institution financière : cas de la banque postale du Congo [texte imprimé] / Clevy Fabrice KANI . - 2019 . - 92 p.
Langues : Français (fre)
Résumé : Le caractère transnational et les menaces graves découlant des phénomènes de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme et de la prolifération, pour le système économique, financier et les droits humains, ont donné lieu à une mobilisation sans précédent de la communauté internationale. Cette mobilisation mondiale se traduit, dans les espaces économiques sous régionaux, par la prise de mesures réglementaires destinées à éradiquer ce fléau.
C’est dans ce contexte que la Communauté Economique et Monétaire d’Afrique Centrale a publié un règlement applicable par divers agents économiques dont les institutions financières.
L’objet principal de la présente étude consiste à circonscrire l’étendue et l’incidence de l’implémentation de ce dispositif réglementaire dans les institutions financières, notamment la Banque Postale du Congo.
Ladite étude a permis de souligner qu’une bonne connaissance du portefeuille client garantie, aux institutions financières, la mise en place d’un dispositif de lutte anti-blanchiment efficace ; et que le bon fonctionnement de celui-ci est tributaire de la pertinence de la politique interne mise en place et des outils informatiques utilisés.
Par ailleurs, la digitalisation des services bancaires (la banque digitale) peut constituer un important levier d’amélioration de connaissance de la clientèle et par conséquent d’amélioration de l’efficacité du dispositif de lutte anti-blanchiment. En effet, la réalisation des opérations bancaires en ligne permet aux banques d’établir une interaction permanente avec leur clientèle.
Abstract : The transnational character and serious threats posed by money laundering and terrorist financing and proliferation to the economic, financial and human rights system have led to an unprecedented mobilization of the international community. This global mobilization is reflected, in subregional economic spaces, by regulatory measures to eradicate this scourge.
It is in this context that the Economic and Monetary Community of Central Africa has published a regulation applicable by various economic agents including financial institutions.
The main purpose of this study is to define the scope and impact of the implementation of this regulatory system in financial institutions, in particular the Banque Postale du Congo.
This study made it possible to emphasize that a good knowledge of the client portfolio guarantees, to financial institutions, the establishment of an effective anti-money laundering mechanism; and that the proper functioning of it depends on the relevance of the internal policy put in place and the computer tools used.
In addition, the digitization of banking services (the digital bank) can constitute an important lever for improving customer knowledge and consequently improving the efficiency of the anti-money laundering system. Indeed, the realization of online banking allows banks to establish a permanent interaction with their customers.Exemplaires(0)
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